Schulung – Claude – Banken

Claude für Banken

Claude als KI-Assistent für Wissensarbeit: Projekte, Artifacts, lange Dokumente, Analysen und präzises Schreiben im Team-Einsatz.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

„Claude für Banken“ ist ein praxisorientiertes Training für Rollen wie Firmen- und Privatkundenberater:innen, Mitarbeitende in Kreditanalyse und Marktfolge und Compliance-, Geldwäsche- und Risikomanagement-Teams. Sie lernen Claude nicht abstrakt, sondern an Aufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag kennen – mit Beispielen, Übungen und Vorlagen aus dem Bereich Banken.

Claude von Anthropic hat sich als KI-Assistent für anspruchsvolle Wissensarbeit etabliert: Er verarbeitet sehr lange Dokumente, argumentiert nachvollziehbar und schreibt in einem sachlichen, gut steuerbaren Stil. In diesem Praxistag lernen Sie, diese Stärken systematisch zu nutzen. Sie analysieren umfangreiche Berichte, Verträge oder Richtlinien, vergleichen mehrere Quellen miteinander und lassen sich Kernaussagen mit Belegstellen herausarbeiten. Mit Projekten hinterlegen Sie Hintergrundwissen und Arbeitsanweisungen dauerhaft, sodass Claude Ihre Begriffe, Vorlagen und Qualitätsmaßstäbe kennt und Sie nicht bei jeder Anfrage von vorn beginnen.

Darüber hinaus zeigen wir, wie Sie mit Artifacts eigenständige Arbeitsergebnisse erzeugen – etwa strukturierte Dokumente, Tabellen, Diagramme oder kleine interaktive Werkzeuge – und diese im Team teilen. Sie werten Dateien mit der integrierten Analysefunktion aus, nutzen Recherche und Konnektoren zu Unternehmensdaten und setzen Claude als kritischen Gegenleser für eigene Texte ein. Ein eigener Block behandelt Team- und Enterprise-Pläne, Rechteverwaltung und Datenschutz. Am Ende verfügen Sie über erprobte Projekt-Setups und Prompt-Muster, die Sie direkt in Ihrem Fachbereich einsetzen.

Banken bewegen sich zwischen steigendem Kostendruck, digitalen Wettbewerbern und einer dichten Regulierung. Generative KI eröffnet hier konkrete Effizienzpotenziale: KI-Assistenten werten Kreditunterlagen und Jahresabschlüsse aus, fassen regulatorische Veröffentlichungen zusammen, unterstützen Berater:innen bei der Vorbereitung von Kundengesprächen und beantworten interne Fragen zu Arbeitsanweisungen. KI-Agenten und Automatisierungen beschleunigen Prozesse in Marktfolge, KYC und Beschwerdemanagement. Gleichzeitig gelten besondere Anforderungen: Auslagerungs- und IT-Risikomanagement, Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und der Schutz von Kundendaten. Wer KI in der Bank einsetzt, muss Anwendungsfälle sauber bewerten, Modelle und Dienstleister in das Risikomanagement einbinden und klare Verantwortlichkeiten festlegen. Dann wird KI zum Werkzeug für bessere Beratung und schlankere Abläufe.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Firmen- und Privatkundenberater:innen
  • Mitarbeitende in Kreditanalyse und Marktfolge
  • Compliance-, Geldwäsche- und Risikomanagement-Teams
  • Organisations- und Prozessverantwortliche
  • Interne Revision

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Umfangreiche Kreditunterlagen und Finanzberichte effizient analysieren
  • Regulatorische Änderungen von EBA, BaFin und EZB verfolgen und umsetzen
  • Dokumentationspflichten in Beratung und Kreditprozess erfüllen
  • Manuelle Prüfschritte in KYC und Geldwäscheprävention reduzieren, ohne Qualität zu verlieren

Das können Sie nach dem Training

  • Sie formulieren präzise, strukturierte Anweisungen, mit denen Claude komplexe Aufgaben zuverlässig löst.
  • Sie analysieren lange und mehrere Dokumente und erhalten belegte, überprüfbare Zusammenfassungen.
  • Sie richten Projekte mit Wissensbasis und Stilvorgaben ein und teilen sie im Team.
  • Sie erzeugen mit Artifacts und der Analysefunktion verwertbare Dokumente, Tabellen und Auswertungen.
  • Sie identifizieren und bewerten KI-Anwendungsfälle in Markt, Marktfolge und Compliance.
  • Sie nutzen KI für Kreditanalyse, Regulatorik-Recherche und Kundenkommunikation mit klaren Prüfschritten.
  • Sie berücksichtigen MaRisk, DORA und Auslagerungsanforderungen beim Einsatz von KI-Tools.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Claude verstehen und gezielt anleiten
  • Modellfamilie, Stärken und Grenzen im Vergleich zu anderen Assistenten
  • Klare Anweisungen mit Kontext, Beispielen und gewünschtem Ausgabeformat
  • Strukturierte Eingaben mit Abschnitten und Markierungen für komplexe Aufgaben
  • Erweitertes Nachdenken und schrittweises Vorgehen bei anspruchsvollen Fragen
Modul 2 Lange Dokumente analysieren
  • Umfangreiche PDFs, Berichte und Vertragswerke hochladen und befragen
  • Mehrere Dokumente vergleichen und Widersprüche aufdecken
  • Zusammenfassungen mit Quellenverweisen auf konkrete Textstellen
  • Checklisten und Prüfraster aus Richtlinien und Vorgaben ableiten
Modul 3 Projekte und Wissensbasis
  • Projekte mit Wissensdokumenten und dauerhaften Anweisungen anlegen
  • Stil- und Terminologievorgaben für konsistente Ergebnisse hinterlegen
  • Projekte im Team teilen und gemeinsam weiterentwickeln
  • Konnektoren zu Laufwerken und Unternehmensanwendungen sinnvoll nutzen
Modul 4 Artifacts, Analyse und Schreiben
  • Artifacts für Dokumente, Tabellen, Diagramme und interaktive Werkzeuge erstellen
  • Dateien und Tabellen mit der integrierten Analysefunktion auswerten
  • Texte entwerfen, kürzen, umformulieren und an Zielgruppen anpassen
  • Claude als kritischen Gegenleser für Argumentation und Lücken einsetzen
Modul 5 Team-Einsatz, Datenschutz und Qualität
  • Team- und Enterprise-Pläne: Verwaltung, Rollen und Freigaben
  • Umgang mit vertraulichen und personenbezogenen Daten nach DSGVO
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Zahlen und Zitate verifizieren
  • Interne Leitlinien und wiederverwendbare Prompt-Muster festlegen
Modul 6 Praxislabor: Banken
  • Kreditunterlagen auswerten
  • Regulatorik-Monitoring
  • Kundengespräche vorbereiten
  • KYC-Recherche unterstützen
  • Beschwerden klassifizieren
  • Interner Wissensassistent
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Der KI-Einsatz in Banken unterliegt der BaFin-Aufsicht, insbesondere MaRisk und BAIT bzw. DORA für IKT-Risiken und Drittdienstleister, sowie dem Bankgeheimnis und der DSGVO. Kreditwürdigkeitsprüfungen natürlicher Personen gelten nach dem EU AI Act als Hochrisiko-Anwendung mit besonderen Anforderungen.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Kreditunterlagen auswerten

Ein KI-Assistent fasst Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen und Businesspläne zusammen, berechnet Kennzahlen über nachvollziehbare Formeln und erstellt einen Entwurf für die Kreditvorlage, den Analyst:innen prüfen und votieren.

Regulatorik-Monitoring

Neue Rundschreiben, Leitlinien und Konsultationen werden automatisch gesammelt und zusammengefasst; KI ordnet sie betroffenen Fachbereichen zu und erstellt eine erste Gap-Liste gegenüber bestehenden Arbeitsanweisungen.

Kundengespräche vorbereiten

Berater:innen erhalten aus freigegebenen Datenquellen eine kompakte Gesprächsvorbereitung mit Produktbestand, offenen Themen und passenden Gesprächsfragen, ohne dass KI eigenständig Anlage- oder Kreditempfehlungen gibt.

KYC-Recherche unterstützen

KI strukturiert Handelsregisterauszüge, Gesellschafterstrukturen und Negativpresse, identifiziert wirtschaftlich Berechtigte als Vorschlag und dokumentiert Fundstellen, damit Mitarbeitende die Prüfung schneller abschließen.

Beschwerden klassifizieren

Eingehende Kundenbeschwerden werden nach Thema, Dringlichkeit und Produkt kategorisiert, Fristen markiert und Antwortentwürfe vorbereitet, die das Beschwerdemanagement prüft und freigibt.

Interner Wissensassistent

Ein KI-Assistent beantwortet Fragen zu Arbeitsanweisungen, Produktbedingungen und Prozessen auf Basis der schriftlich fixierten Ordnung und nennt jeweils die Quelle für die Nachprüfung.

Voraussetzungen

Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen und Browser; KI-Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich. Eigene, nicht vertrauliche Dokumente als Übungsmaterial sind willkommen. Sie arbeiten in einer Bank oder einem Finanzdienstleister und kennen die wesentlichen Prozesse Ihres Fachbereichs.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit aktuellem Browser oder der Claude-Desktop-App und ein Claude-Konto; für Projekte und umfangreiche Dateien empfehlen wir einen Pro-, Team- oder Enterprise-Zugang.

Datenschutz & Compliance

Der KI-Einsatz in Banken unterliegt der BaFin-Aufsicht, insbesondere MaRisk und BAIT bzw. DORA für IKT-Risiken und Drittdienstleister, sowie dem Bankgeheimnis und der DSGVO. Kreditwürdigkeitsprüfungen natürlicher Personen gelten nach dem EU AI Act als Hochrisiko-Anwendung mit besonderen Anforderungen.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Worin unterscheidet sich Claude von ChatGPT im Arbeitsalltag?

Beide sind leistungsfähige Allzweck-Assistenten. Claude überzeugt besonders bei sehr langen Dokumenten, sorgfältiger Argumentation und gut steuerbarem Schreibstil. Projekte und Artifacts unterstützen strukturiertes Arbeiten. Welches Werkzeug besser passt, hängt von Aufgaben, Integrationen und Unternehmensvorgaben ab – im Kurs erhalten Sie Kriterien für eine fundierte Einschätzung.

Was sind Artifacts und wofür brauche ich sie?

Artifacts sind eigenständige Arbeitsergebnisse, die Claude in einem separaten Bereich neben dem Chat erzeugt – etwa ein Dokument, eine Tabelle, ein Diagramm oder ein kleines interaktives Werkzeug. Sie lassen sich gezielt überarbeiten, herunterladen und teilen. So entstehen aus einem Gespräch direkt nutzbare Ergebnisse statt verstreuter Textbausteine.

Werden meine Daten bei Claude zum Training verwendet?

Für Team- und Enterprise-Pläne gilt grundsätzlich, dass Unternehmensinhalte nicht zum Modelltraining genutzt werden. Bei Einzelkonten hängt dies von den Einstellungen ab, die Sie selbst prüfen sollten. Unabhängig davon gelten DSGVO und interne Geheimhaltungsregeln. Im Kurs gehen wir die relevanten Einstellungen und Prüffragen gemeinsam durch.

Ist der Einsatz externer KI-Dienste eine Auslagerung?

Das hängt vom Anwendungsfall ab. Viele KI-Dienste sind zumindest als IKT-Drittdienstleistung nach DORA zu bewerten, teils auch als Auslagerung nach MaRisk. Wir zeigen, welche Fragen Sie mit Informationssicherheit, Auslagerungsmanagement und Compliance klären sollten, bevor ein Tool produktiv genutzt wird.

Darf KI über Kredite entscheiden?

Kreditentscheidungen bleiben in der Verantwortung der kompetenzberechtigten Personen. KI kann Unterlagen aufbereiten und Analysen vorbereiten. Werden KI-Systeme zur Bonitätsbewertung natürlicher Personen eingesetzt, greifen die Hochrisiko-Pflichten des EU AI Act sowie Transparenz- und Erklärungspflichten gegenüber Kund:innen. Wir besprechen, wie Sie solche Anwendungsfälle frühzeitig identifizieren.

Was kostet die Schulung „Claude für Banken“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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