Fachschulung – Datenschutz & Compliance

Geldwäscheprävention

Praxistraining Geldwäscheprävention: Sie arbeiten an Verpflichtete und Anwendungsbereich, Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen und Kundenidentifizierung und wirtschaftlich Berechtigte und nehmen sofort anwendbares Wissen mit.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Niveau
Fortgeschritten
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

In „Geldwäscheprävention“ verbinden wir Grundlagen und Praxis: Sie lernen Verpflichtete und Anwendungsbereich, Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen und Kundenidentifizierung und wirtschaftlich Berechtigte kennen, wenden das Gelernte in Übungen an und erhalten Vorlagen und Checklisten für den eigenen Einsatz.

Datenschutz und Compliance verlangen heute nachweisbare Prozesse statt guter Absichten. Unsere Schulungen übersetzen regulatorische Anforderungen in konkrete Arbeitsschritte: Dokumentation, Rollen, Risikobewertung, Kontrollen und Nachweise. Sie richten sich an Datenschutzverantwortliche, Compliance-Teams, Personalabteilungen, Marketing, IT und Geschäftsleitung. Jede Schulung arbeitet mit Vorlagen, Checklisten und Fallbeispielen aus der Praxis, sodass Sie Ergebnisse unmittelbar im Unternehmen einsetzen können. Wir vermitteln fachliche Orientierung und Methodik, ersetzen aber keine individuelle Rechtsberatung. Online oder vor Ort, zum Festpreis pro Teilnehmer.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Schwerpunkte im Kurs

Verpflichtete und AnwendungsbereichRisikoanalyse und interne SicherungsmaßnahmenKundenidentifizierung und wirtschaftlich BerechtigteVerdachtsmerkmale erkennenVerdachtsmeldung und DokumentationGeldwäschebeauftragte und Schulungspflichten

Für wen ist das Training?

  • Datenschutzbeauftragte und Datenschutzkoordinatoren
  • Compliance-, Risiko- und Revisionsverantwortliche
  • Personal-, Marketing- und Vertriebsabteilungen
  • Geschäftsleitung und Führungskräfte

Das können Sie nach dem Training

  • Sie kennen die Schwerpunkte von Geldwäscheprävention – Verpflichtete und Anwendungsbereich, Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen, Kundenidentifizierung und wirtschaftlich Berechtigte, Verdachtsmerkmale erkennen, Verdachtsmeldung und Dokumentation und Geldwäschebeauftragte und Schulungspflichten – und können sie praktisch anwenden.
  • Sie kennen die zentralen Anforderungen von Geldwäscheprävention und können sie einordnen.
  • Sie setzen die Anforderungen in nachvollziehbare Prozesse und Dokumente um.
  • Sie bewerten Risiken strukturiert und legen passende Maßnahmen fest.
  • Sie erstellen einen Maßnahmenplan, der sich in Audits belegen lässt.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Regulatorischer Rahmen von Geldwäscheprävention
  • Zentrale Pflichten und Begriffe zu Geldwäscheprävention
  • Verantwortlichkeiten und Rollen im Unternehmen
  • Abgrenzung zu verwandten Regelwerken
  • Typische Risiken bei Nichteinhaltung
Modul 2 Schwerpunkte: Geldwäscheprävention
  • Verpflichtete und Anwendungsbereich
  • Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
  • Kundenidentifizierung und wirtschaftlich Berechtigte
  • Verdachtsmerkmale erkennen
  • Verdachtsmeldung und Dokumentation
  • Geldwäschebeauftragte und Schulungspflichten
Modul 3 Umsetzung in Prozessen und Dokumentation
  • Vorgehensschritte von der Bestandsaufnahme bis zum Nachweis
  • Vorlagen und Dokumentationsstruktur
  • Technische und organisatorische Maßnahmen zuordnen
  • Schnittstellen zu IT, Personal und Fachbereichen
Modul 4 Praxisfälle und Übungen zu Geldwäscheprävention
  • Fallbeispiele aus unterschiedlichen Branchen
  • Checklisten gemeinsam ausfüllen
  • Risiken bewerten und Maßnahmen priorisieren
  • Rückfragen aus Ihrem Alltag besprechen
Modul 5 Verankerung im Unternehmen
  • Schulung und Sensibilisierung der Beschäftigten
  • Kontrollen, Audits und Kennzahlen
  • Zusammenarbeit mit Aufsicht und Auditoren
  • Maßnahmenplan für die nächsten 90 Tage
Modul 6 Transfer in den Arbeitsalltag
  • Übung an einem realistischen Fallbeispiel
  • Typische Fehler und wie Sie sie vermeiden
  • Checkliste und Vorlagen zum Mitnehmen
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Voraussetzungen

Es sind keine juristischen Vorkenntnisse erforderlich; Erfahrung mit betrieblichen Abläufen ist hilfreich. Die Schulung vermittelt Orientierung, keine Rechtsberatung im Einzelfall. Grundkenntnisse im Thema sind hilfreich.

Technische Voraussetzungen

Eigener Laptop mit aktuellem Browser; Vorlagen, Checklisten und Übungsunterlagen werden digital bereitgestellt.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Erhalte ich mit Geldwäscheprävention Rechtsberatung?

Nein. Die Schulung vermittelt fachliche Orientierung, Methodik und praxiserprobte Vorgehensweisen, damit Sie Anforderungen strukturiert umsetzen können. Für verbindliche Aussagen zu Ihrem konkreten Sachverhalt ziehen Sie bitte Ihre Rechtsberatung oder Ihre Aufsichtsbehörde hinzu.

Welche Unterlagen bekomme ich bei Geldwäscheprävention?

Sie erhalten Checklisten, Mustergliederungen und Übungsunterlagen in digitaler Form. Diese können Sie an Ihr Unternehmen anpassen und direkt weiterverwenden. Wir berücksichtigen Ihre Branche und Unternehmensgröße, damit die Beispiele zu Ihrer Praxis passen.

Was kostet die Schulung „Geldwäscheprävention“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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